最近看到个新闻，鹤壁农村商业银行因为没做好客户身份识别，被罚了25万！这可不是小数目，这背后到底藏着什么猫腻？咱们今天就来扒一扒。

  你想啊，银行每天那么多人存取款，转账汇款，要是每笔业务都不仔细核实客户身份，那后果可不堪设想！这就像开了个后门，让坏人有机可乘，搞不好就会成为洗钱的通道，甚至牵扯到更大的经济犯罪。所以，国家才会有那么严格的规定，要求银行必须认真做好客户身份识别。这次鹤壁农商银行被罚，就是个活生生的例子，警示所有金融机构，千万别掉以轻心。 这可不是闹着玩的，25万的罚款，对银行来说，只是个开始，更大的风险可能还在后面。与其事后补救，不如事前防范，你说是不是？

  很多人可能觉得，客户身份识别不就是看看身份证吗？其实远不止这么简单！它包含了好多步骤，比如要核实身份信息是否真实有效，还要记录客户的交易信息，以便日后追溯。这可不是简单的“走过场”，而是关系到国家金融安全的大事。 你以为只看身份证就完事了吗？那可就太天真了！除了身份证，还需要核实别的信息，比如联系方式、地址等等，甚至有一些时候还有必要进行面部识别等等，总之就是要确保能准确识别客户身份。

  这次事件中，鹤壁农商银行和其法律合规部负责人分别被罚款，这说明银行的内部管理也有一定的问题。责任追究到位，才能真正起到警示作用，让其他银行引以为戒。 这25万的罚单，其实也是对所有金融从业人员的警示，我们一定要时刻绷紧这根弦，不能有丝毫的松懈。 你很有可能会想，这跟我有啥关系？其实关系大了！你的每一笔交易，都跟银行的客户身份识别相关联。身份信息安全，关系到你的财产安全，甚至是你个人的隐私安全。

  想想看，如果银行的客户身份识别系统漏洞百出，你的信息被泄露了，那后果你承担得起吗？你的银行卡密码，可能会不翼而飞；你的家庭住址，可能会被不法分子掌握；你的生活，可能会受到威胁。所以，银行的客户身份识别工作，不单单是银行的事，更是关系到我们每个人的事。

  除了这件事本身，我们还可以从更宏观的角度来看。近年来，国家对金融监督管理越来越严格，这说明国家对金融安全逐渐重视。这也提醒我们，在享受金融服务的同时，也要时刻提高警惕，保护好自己的信息安全。 别觉得这些离你很远，这可是真真切切发生在我们身边的事儿。

  你看，新闻里经常报道各种电信诈骗、网络诈骗，很多时候，这些犯罪分子是利用了金融机构的漏洞，或者是利用了个人隐私信息泄露的机会来进行犯罪活动。所以，我们任何一个人都要提高安全防范意识，保护好自己的个人隐私信息。同时也要监督金融机构做好客户身份识别工作，毕竟这关系到我们口袋里的钱，以及我们自身的利益。

  说到这里，你可能要问，那我们作为普通老百姓，能做些什么呢？其实很简单，保护好自己的个人隐私信息，莫轻易泄露自己的身份信息和银行卡信息。看到一些所谓的“高收益”、“低风险”的投资项目，一定要多留个心眼，别轻易上当受骗。 记住，天上不会掉馅饼，小心驶得万年船。

  这25万的罚款，不单单是一笔经济损失，更是对整个金融行业的警示。加强客户身份识别，不仅是银行的责任，更是整个金融体系的责任。只有大家一起努力，才能维护好金融秩序，才能保障我们每个人的财产安全和信息安全。 所以，下次去银行办理业务，看到银行工作人员认真核实你的身份信息，别觉得麻烦，这可是保护你我的重要步骤。

  崩了！美国进口订单量下跌64%！最新业内调查：特朗普的关税不会使供应链回流到美国

  每经编辑：张锦河据券商中国4月15日消息，受美国总统特朗普掀起的“关税风暴”影响，美国海运贸易正面临骤然中断的风险。货运数据公司Vizion最新发布报告数据显示：美国进口订单在第一季度激增后出现了崩溃的迹象。

  “男子泄愤撞亡一家三口”案今日开庭，检方认为应以危害公共安全罪追究司机刑事责任

  今天上午，“司机泄愤撞死一家三口”案将在江西省景德镇市中级人民法院开庭审理。检方认为，应当以以危险方法危害公共安全罪追究被告人廖某宇的刑事责任。

  午睡超过这一段时间，死亡风险增加30%！（极目新闻、央视新闻） #打工人 #健康 #健康科普 #科普 #睡眠

  4月15日，#苏炳添官宣三胎喜得千金 ，他和妻子是青梅竹马，老大老二都是儿子。

  “订婚案”二审明天宣判 男方母亲最新发声：坚信儿子无罪 “如果结果不满意，将提起申诉” 山西大同“订婚案”刑事与民事二审将于4月16日公开宣判。 4月15日上午，大皖新闻记者联系上被告人席某某母亲郑女士，“我们坚信儿子是无罪的，所以一直都是做无罪辩护，这次二审宣判，希望法院能够作出公平公正的判决。” 郑女士表示，“我孩子没有伤害她（女方），二审应该改判，我们只可以接受无罪的结果，但也已经做好了各方面应对，如果结果不满意，将提起申诉。” 据此前新闻媒体报道，2023年12月25日，阳高县法院对该案刑事部分作出一审判决，席某某因犯罪被判处有期徒刑三年，席某某当庭上诉。 2025年3月25日，该案二审开庭，但未当庭宣判。4月16日，将进行二审宣判。 大皖新闻记者 朱庆玲

  来自奥运三金王的底气！全红婵世界杯因失误摘银被质疑，分享18张照片回怼“那咋了这就破防了”#全红婵

  特朗普又变卦了！美股震荡，中国资产全线爆发！日本首相警告美国：不打算重大让步！美国宣布将对墨西哥番茄征关税

  此外，央视记者当地时间14日获悉，美国商务部当天表示，由于美国已退出一项其认为未能保护国内番茄种植者的协议，自7月14日起，从墨西哥进口到美国的大部分番茄将面临20.91%的关税。

  山西“订婚案”即将公开宣判，婚房至今还遗留着女方衣物，律师解读多个争议焦点

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  一个问题是:如果双方都把关税战当“战争”来打，极限对抗，彼此近乎走向“零贸易”，那么谁更难扛得住?谁在经济、民意和政治上更具韧性?

  近日，江苏靖江市人民法院审结了一起，因宠物饲养引发的损害责任纠纷案件。事发当天中午，80岁老人王某路过邻居侯某家围墙外时，侯某饲养的60多斤重的金毛犬突然冲出，王某被猛地扑倒，头部重重着地。

  在阅读此文之前，麻烦您点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持文、编辑小娄2022年12月29日这天，消失在大众视野许久的央视主持人朱军在社交平台上更新了一则内容。